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既然加密货币已被封禁，中国为何还持有比特币？解读中国的比特币持仓
2026年8月26日 作者：Shubhii Verma 在全球加密货币市场中，中国与比特币的关系是被误解最多的话题之一。中国对加密货币交易、挖矿及相关金融活动始终保持严厉打击，但却经常被列入全球比特币持有量最高的政府主体名单。 那么，中国是否持有比特币？持有数量有多少？既然加密货币遭到封禁，中国政府又为何会持有比特币？ 简单来说，报道中提及的中国比特币持仓，绝大部分来自刑事案件侦查过程中依法查扣的加密货币，并非政府主动购入作为战略储备。 中国是否封禁加密货币？ 多年以来，中国对加密货币一直采取限制性监管立场。2026年2月，中国人民银行会同多个政府部门再次重申，在中国大陆，与虚拟货币相关的业务活动属于非法金融活动。有关部门再次明确对加密货币交易的管控，并持续整治加密货币挖矿行为。 这项政策并不代表比特币从中国经济中彻底消失，而是意味着加密货币交易所、交易服务以及其他加密货币相关业务，无法像在监管宽松的司法辖区那样合法开展经营。 中国政府同时推行数字人民币（e CNY），这是由国家信用背书的数字货币，与比特币这类去中心化加密货币有着本质区别。 中国持有多少比特币？ 多家追踪各国政府加密货币持仓的网站历史数据显示，中国持有约19万枚比特币，是报道中全球比特币持仓规模最大的政府之一。例如CoinGecko在政府持仓分析报告中，统计中国比特币数量约为19万枚。 但不能直接将19万枚比特币视作中国当前的比特币储备。 这一数字主要来源于PlusToken特大加密货币诈骗案。办案期间，中国有关部门查扣约194,775枚比特币，以及大量其他加密货币。中国法院的裁决写明，这批没收资产将依法处置，上缴国库。 这里的区别十分关键：查扣得来的比特币，不等同于国家主动购入、作为战略储备持有的比特币。…
中国正式启动数字人民币跨境支付应用
中国正将数字人民币纳入跨境支付体系，以此在全球金融领域开辟全新发展路径。这一突破性举措将提升中国金融影响力，一定程度降低全球经济对美元的依赖，契合金砖国家集团（BRICS）的发展愿景。 核心要点： 作为“国家五年金融标准化规划”的重要一环，中国计划进一步完善人民币跨境支付体系，筑牢法定数字货币发展根基，为数字人民币走向全球搭建完备基础设施。 大力推动央行数字货币（CBDC）跨境流通，是中国推进人民币国际化战略的重要布局，助力人民币在国际支付领域与主流货币展开竞争。国际货币基金组织（IMF）相关分析指出，央行数字货币能够进一步提升全球经贸与金融领域使用人民币的意愿。 近年来,数字人民币已在国内多地落地普及，主要应用于日常民生零售支付场景，数字化转型成效显著。中国人民银行明确表态，将推动数字人民币拓展至跨境交易领域，彰显中国在数字货币领域积极探索、持续创新的坚定决心。 数字人民币迈向跨境应用，是中国调整国际贸易运作模式、重塑全球金融格局的关键一步。此举彻底改变传统跨境支付格局，随着相关落地工作持续推进，数字人民币融入全球金融体系带来的深远影响也将逐步显现。 中国此次稳步布局，预示着数字金融变革时代正式到来，或将开创国际货币交易全新格局。
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2026年8月26日 作者：Shubhii Verma 在全球加密货币市场中，中国与比特币的关系是被误解最多的话题之一。中国对加密货币交易、挖矿及相关金融活动始终保持严厉打击，但却经常被列入全球比特币持有量最高的政府主体名单。 那么，中国是否持有比特币？持有数量有多少？既然加密货币遭到封禁，中国政府又为何会持有比特币？ 简单来说，报道中提及的中国比特币持仓，绝大部分来自刑事案件侦查过程中依法查扣的加密货币，并非政府主动购入作为战略储备。 中国是否封禁加密货币？ 多年以来，中国对加密货币一直采取限制性监管立场。2026年2月，中国人民银行会同多个政府部门再次重申，在中国大陆，与虚拟货币相关的业务活动属于非法金融活动。有关部门再次明确对加密货币交易的管控，并持续整治加密货币挖矿行为。 这项政策并不代表比特币从中国经济中彻底消失，而是意味着加密货币交易所、交易服务以及其他加密货币相关业务，无法像在监管宽松的司法辖区那样合法开展经营。 中国政府同时推行数字人民币（e CNY），这是由国家信用背书的数字货币，与比特币这类去中心化加密货币有着本质区别。 中国持有多少比特币？ 多家追踪各国政府加密货币持仓的网站历史数据显示，中国持有约19万枚比特币，是报道中全球比特币持仓规模最大的政府之一。例如CoinGecko在政府持仓分析报告中，统计中国比特币数量约为19万枚。 但不能直接将19万枚比特币视作中国当前的比特币储备。 这一数字主要来源于PlusToken特大加密货币诈骗案。办案期间，中国有关部门查扣约194,775枚比特币，以及大量其他加密货币。中国法院的裁决写明，这批没收资产将依法处置，上缴国库。 这里的区别十分关键：查扣得来的比特币，不等同于国家主动购入、作为战略储备持有的比特币。 中国从PlusToken案件中查扣比特币 PlusToken案，是外界认为中国手握巨额比特币的主要原因。 中国办案机关查扣了该诈骗案件涉案的约194,775枚比特币，该案也是当时规模最大的加密货币诈骗案件之一。本次查扣资产还包括以太坊（Ethereum）、莱特币（Litecoin）、比特币现金（Bitcoin Cash）、瑞波币（XRP）、柚子币（EOS）、狗狗币（Dogecoin）、达世（Dash）以及泰达币（USDT）。 经过刑事司法程序后，这些资产归入政府管控，但这批比特币后续去向透明度很低。…
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既然加密货币已被封禁，中国为何还持有比特币？解读中国的比特币持仓
2026年8月26日 作者：Shubhii Verma 在全球加密货币市场中，中国与比特币的关系是被误解最多的话题之一。中国对加密货币交易、挖矿及相关金融活动始终保持严厉打击，但却经常被列入全球比特币持有量最高的政府主体名单。 那么，中国是否持有比特币？持有数量有多少？既然加密货币遭到封禁，中国政府又为何会持有比特币？ 简单来说，报道中提及的中国比特币持仓，绝大部分来自刑事案件侦查过程中依法查扣的加密货币，并非政府主动购入作为战略储备。 中国是否封禁加密货币？ 多年以来，中国对加密货币一直采取限制性监管立场。2026年2月，中国人民银行会同多个政府部门再次重申，在中国大陆，与虚拟货币相关的业务活动属于非法金融活动。有关部门再次明确对加密货币交易的管控，并持续整治加密货币挖矿行为。 这项政策并不代表比特币从中国经济中彻底消失，而是意味着加密货币交易所、交易服务以及其他加密货币相关业务，无法像在监管宽松的司法辖区那样合法开展经营。 中国政府同时推行数字人民币（e CNY），这是由国家信用背书的数字货币，与比特币这类去中心化加密货币有着本质区别。 中国持有多少比特币？ 多家追踪各国政府加密货币持仓的网站历史数据显示，中国持有约19万枚比特币，是报道中全球比特币持仓规模最大的政府之一。例如CoinGecko在政府持仓分析报告中，统计中国比特币数量约为19万枚。…
中国正式启动数字人民币跨境支付应用
中国正将数字人民币纳入跨境支付体系，以此在全球金融领域开辟全新发展路径。这一突破性举措将提升中国金融影响力，一定程度降低全球经济对美元的依赖，契合金砖国家集团（BRICS）的发展愿景。 核心要点： 作为“国家五年金融标准化规划”的重要一环，中国计划进一步完善人民币跨境支付体系，筑牢法定数字货币发展根基，为数字人民币走向全球搭建完备基础设施。 大力推动央行数字货币（CBDC）跨境流通，是中国推进人民币国际化战略的重要布局，助力人民币在国际支付领域与主流货币展开竞争。国际货币基金组织（IMF）相关分析指出，央行数字货币能够进一步提升全球经贸与金融领域使用人民币的意愿。 近年来,数字人民币已在国内多地落地普及，主要应用于日常民生零售支付场景，数字化转型成效显著。中国人民银行明确表态，将推动数字人民币拓展至跨境交易领域，彰显中国在数字货币领域积极探索、持续创新的坚定决心。 数字人民币迈向跨境应用，是中国调整国际贸易运作模式、重塑全球金融格局的关键一步。此举彻底改变传统跨境支付格局，随着相关落地工作持续推进，数字人民币融入全球金融体系带来的深远影响也将逐步显现。 中国此次稳步布局，预示着数字金融变革时代正式到来，或将开创国际货币交易全新格局。
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既然加密货币已被封禁，中国为何还持有比特币？解读中国的比特币持仓
2026年8月26日 作者：Shubhii Verma 在全球加密货币市场中，中国与比特币的关系是被误解最多的话题之一。中国对加密货币交易、挖矿及相关金融活动始终保持严厉打击，但却经常被列入全球比特币持有量最高的政府主体名单。 那么，中国是否持有比特币？持有数量有多少？既然加密货币遭到封禁，中国政府又为何会持有比特币？ 简单来说，报道中提及的中国比特币持仓，绝大部分来自刑事案件侦查过程中依法查扣的加密货币，并非政府主动购入作为战略储备。 中国是否封禁加密货币？ 多年以来，中国对加密货币一直采取限制性监管立场。2026年2月，中国人民银行会同多个政府部门再次重申，在中国大陆，与虚拟货币相关的业务活动属于非法金融活动。有关部门再次明确对加密货币交易的管控，并持续整治加密货币挖矿行为。 这项政策并不代表比特币从中国经济中彻底消失，而是意味着加密货币交易所、交易服务以及其他加密货币相关业务，无法像在监管宽松的司法辖区那样合法开展经营。 中国政府同时推行数字人民币（e CNY），这是由国家信用背书的数字货币，与比特币这类去中心化加密货币有着本质区别。 中国持有多少比特币？ 多家追踪各国政府加密货币持仓的网站历史数据显示，中国持有约19万枚比特币，是报道中全球比特币持仓规模最大的政府之一。例如CoinGecko在政府持仓分析报告中，统计中国比特币数量约为19万枚。 但不能直接将19万枚比特币视作中国当前的比特币储备。 这一数字主要来源于PlusToken特大加密货币诈骗案。办案期间，中国有关部门查扣约194,775枚比特币，以及大量其他加密货币。中国法院的裁决写明，这批没收资产将依法处置，上缴国库。 这里的区别十分关键：查扣得来的比特币，不等同于国家主动购入、作为战略储备持有的比特币。 中国从PlusToken案件中查扣比特币 PlusToken案，是外界认为中国手握巨额比特币的主要原因。 中国办案机关查扣了该诈骗案件涉案的约194,775枚比特币，该案也是当时规模最大的加密货币诈骗案件之一。本次查扣资产还包括以太坊（Ethereum）、莱特币（Litecoin）、比特币现金（Bitcoin Cash）、瑞波币（XRP）、柚子币（EOS）、狗狗币（Dogecoin）、达世（Dash）以及泰达币（USDT）。 经过刑事司法程序后，这些资产归入政府管控，但这批比特币后续去向透明度很低。 部分区块链分析师认为，部分被查扣的比特币后续已经被售出。例如CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju此前提出，PlusToken涉案的大部分比特币或许已经通过交易所完成变现。但目前没有完整公开的政府钱包披露信息，无法证实这批原始查扣资产如今还有多少仍在中国政府管控之下。 中国是否真的设立比特币储备？ 现阶段，并没有公开可证实的中国比特币战略储备，能够对标美国公布的储备机制。…
不丹杰勒普正念城为全球加密企业开通牌照与银行准入快速通道
May 14, 2026 By Shubhii Verma 不丹杰勒普正念城（Gelephu Mindfulness City,GMC）是为吸引全球企业设立的经济特区，现已面向受监管的数字资产及加密货币企业推出牌照审批快速通道机制。这套全新准入流程，旨在帮助来自全球主要金融中心、已持有合规牌照的机构，以远快于多数国家的速度在不丹落地运营。 新加坡、中国香港、阿布扎比全球市场持牌企业享优先准入 在该机制下，已持有新加坡、阿布扎比全球市场（ADGM）、中国香港等主流司法辖区牌照的企业，可申请杰勒普正念城的加急审批通道。企业无需分步骤走冗长的监管审批和银行开户流程，正念城将两项审核整合为一站式联合审批。这意味着企业一旦获批，即可通过DK银行即时开立企业银行账户，无需常规等待，直接开展业务运营。 银行开户与牌照审批一体化模式，旨在缩短落地周期…
既然加密货币已被封禁，中国为何还持有比特币？解读中国的比特币持仓
2026年8月26日 作者：Shubhii Verma 在全球加密货币市场中，中国与比特币的关系是被误解最多的话题之一。中国对加密货币交易、挖矿及相关金融活动始终保持严厉打击，但却经常被列入全球比特币持有量最高的政府主体名单。 那么，中国是否持有比特币？持有数量有多少？既然加密货币遭到封禁，中国政府又为何会持有比特币？ 简单来说，报道中提及的中国比特币持仓，绝大部分来自刑事案件侦查过程中依法查扣的加密货币，并非政府主动购入作为战略储备。 中国是否封禁加密货币？ 多年以来，中国对加密货币一直采取限制性监管立场。2026年2月，中国人民银行会同多个政府部门再次重申，在中国大陆，与虚拟货币相关的业务活动属于非法金融活动。有关部门再次明确对加密货币交易的管控，并持续整治加密货币挖矿行为。 这项政策并不代表比特币从中国经济中彻底消失，而是意味着加密货币交易所、交易服务以及其他加密货币相关业务，无法像在监管宽松的司法辖区那样合法开展经营。 中国政府同时推行数字人民币（e CNY），这是由国家信用背书的数字货币，与比特币这类去中心化加密货币有着本质区别。 中国持有多少比特币？ 多家追踪各国政府加密货币持仓的网站历史数据显示，中国持有约19万枚比特币，是报道中全球比特币持仓规模最大的政府之一。例如CoinGecko在政府持仓分析报告中，统计中国比特币数量约为19万枚。…
中国计划商用上线多边央行数字货币桥，打造可替代SWIFT的区块链支付系统
2026年6月16日 作者：Shubhii Verma 中国筹备多边央行数字货币桥跨境支付网络商业化落地 中国正计划在全球支付领域迈出关键一步，筹备多边央行数字货币桥（mBridge）商用上线。这是一套基于区块链的跨境支付网络，有望撼动环球银行金融电信协会（SWIFT）长期以来的行业主导地位。 mBridge专为央行数字货币（CBDC）跨境结算打造，参与国家可依托区块链技术直接开展国际支付业务。该项目自2021年启动研发，初期由中国人民银行、香港金管局、泰国央行、阿联酋央行、沙特央行，以及国际清算银行（BIS）联合支持。 国际清算银行已于2024年退出该项目，理由是希望后续由各参与国家自主运营管理，但mBridge的发展扩张并未停滞。据消息，中国现已筹备该平台商业化落地，并计划在香港设立运营主体，向全球推广这套支付系统。 助力人民币国际化、手续费更低，试点交易成效显著 推进mBridge商用，是我国扩大人民币及数字人民币（e-CNY）全球流通布局的重要一环。中方相关主管部门认为，相较于传统跨境支付体系，mBridge转账速度更快、成本更低。相关报道显示，该平台交易手续费将远低于SWIFT等现有系统。 该网络已通过多轮试点交易验证落地能力。2024年完成的一笔交易极具代表性：阿联酋央行主席Sheikh Mansour Bin…
中国mBridge央行数字货币平台完成史上最大规模跨境交易
2026年7月24日 作者：Shubhii Verma mBridge完成创纪录跨境交易 中国银行借助mBridge央行数字货币（CBDC）平台完成该行有史以来规模最大的跨境交易，凸显基于区块链的支付基础设施在国际结算中日益重要的作用，也体现中国推动人民币全球化应用的布局。 中行深圳分行与福建分行分别在6月、7月完成两笔单笔规模超17亿美元的交易。该行表示，上述交易验证了mBridge平台具备支撑大额跨境、多币种结算的能力。 6月，一笔约113亿元人民币对外转账通过mBridge网络完成，企业客户当日足额收到款项。该平台接入中国内地、中国香港、中国澳门、沙特阿拉伯、阿联酋以及泰国的多家央行与金融机构。 第二笔交易以港元结算，为境外付款方向境内企业账户汇入资金，资金到账耗时不足一小时。中国银行称这笔交易是平台成立以来处理的最大单笔交易，但并未披露具体金额。 央行数字货币重塑国际支付体系 这几笔创纪录交易印证，依托区块链技术与央行数字货币，mBridge有望革新国际支付，实现直接结算。传统跨境支付体系往往需要多家中转银行参与，推高交易成本、造成资金到账延迟。mBridge致力于让参与机构实现更直接的交易，消除这类低效痛点。 中国银行是mBridge试点项目早期参与方，自2024年4月平台启动商业化服务以来，中行在该平台的业务规模大幅增长。6月，中行完成澳门加入网络后的首笔mBridge交易，一笔价值超2,000万元数字人民币资金通过平台汇往香港。 中行澳门分行还落地澳门首笔经由mBridge向阿联酋发起的支付业务，打通中国与中东地区全新数字货币支付通道。…
美国拟立法禁止政府使用中国区块链及泰达币USDT
美国议员推出一项新法案，拟禁止联邦政府人员与中国本土区块链企业、全球最大稳定币泰达币（USDT）发行方泰达公司开展业务往来。这项名为“《追究不良创新主体与技术法律责任法案》（CLARITY法案）”，由美国众议员Zach Nunn与Abigail Spanberger联合牵头起草。 核心内容 该法案旨在应对外界愈发担忧的境外机构（尤其是中国相关主体）涉足加密货币行业的问题，明令禁止政府公职人员与中国加密企业开展交易，同时禁止公职人员使用可支撑加密货币交易平台运行的中国本土区块链网络。 法案提案方表示，此举意在维护国家安全、保护美国民众私人信息。他们认为，随着区块链技术日渐普及，严防境外敌对势力获取关键国家安全情报与民众个人数据，已是重中之重。 新晋众议院议员Nunn指出，中国在区块链基础设施领域布局广泛、投入巨大，潜藏着国家安全与数据隐私风险，必须主动出台举措应对相关隐患。 法案还将多家机构与平台纳入限制名单，其中包括斯巴达网络（Spartan Network）、树图区块链（Conflux Network），以及承建国家级区块链项目、参与研发数字人民币（CBDC）的红枣科技（Red Date Technology…
中国流亡者Miles Guo因涉及数十亿美元的欺诈案被判30年监禁
2026年7月3日 作者：Anjali Kochhar 纽约的中国流亡商人Miles Guo长期以来一直与中国政府不和。但谁曾想到，他竟然还涉及加密货币欺诈。 Guo因策划一项欺诈计划，骗取数千名投资者超过10亿美元的资金，被判有罪并被判处30年监禁。该判决由曼哈顿联邦法院的阿纳莉莎·托雷斯宣布，这是近年来与加密货币相关的最重大欺诈案件之一。 Guo通过直言不讳地批评中国政府，树立了自己作为反对中国共产党的活动人士的形象，在全球范围内赢得了大批追随者。检察官辩称，他利用这一声誉赢得了支持者的信任，并说服他们投资于一系列企业，包括媒体公司、高端会员项目和加密货币项目。 Guo推广的关键项目之一是喜马拉雅交易所，该项目推出了数字资产喜马拉雅币（H-Coin）。该代币被宣传为未来金融生态系统的一部分，将为支持者提供一种替代银行系统。投资者被承诺获得丰厚回报，并被告知该项目将成为实现财务自由的革命性平台。然而，据检察官称，承诺的生态系统从未实现，投资者的资金反而被挪用供Guo个人使用。 法庭记录显示，挪用的资金被用于维持奢侈的生活方式。检察官表示，Guo将投资者的资金用于购买豪宅、昂贵的游艇、高端汽车、名牌商品以及其他奢侈品，同时继续鼓励追随者向其企业投入更多资金。 2024年，联邦陪审团裁定Guo犯有多项罪名，包括敲诈勒索共谋、证券欺诈、电信欺诈和洗钱。在宣判时，Torres法官表示，该计划建立在欺骗之上，并利用了那些认为自己是在资助合法企业和政治倡议的忠实支持者。除了监禁判决外，法院还下令Guo没收与欺诈行为相关的近8.89亿美元资产。Guo的法律团队坚称，他之所以成为不公平的打击目标，是因为他在政治上反对北京，并宣布计划对定罪提出上诉。然而，联邦检察官称此次判决是打击涉及加密货币的大规模金融欺诈行为的一次里程碑式的胜利，并表示此案是一个警告，即数字资产项目与传统投资计划一样，都受到相同的法律标准约束，那些滥用投资者信任的人将被追究责任。
人物专访：D3联合创始人兼首席商务官、Doma协议核心贡献者Michael Ho
2026年5月26日 D3聚焦互联网域名领域。目前全球域名资产总规模超3.6亿美元，但该品类交易仍处于体系分散、高度人工化的状态，流动性不足，价格透明度低。如今行业迎来变革：新型模式将域名资产组合打包为可在链上交易的统一资产，同时保留传统互联网生态下的现有变现模式。本刊《风势资讯》近期对其进行了专访。 问：域名问世已有数十年，但市场依旧格局分散、信息不透明。相较于股票、大宗商品乃至非同质化代币（NFT），为何这类资产长期存在运行效率低下的问题？ 答：域名至今仍被视作短期租用资源，而非完全归持有者所有的资产。买入股票或NFT，交易可即时完成清算交割；但收购一个域名，整个流程要耗时45至90天，中介手续费高达10%~20%，全程依赖人工托管。数据最能说明问题：全球3.7亿个已注册域名中，每年完成交易的比例不足3%；而公开股票市场单日成交额通常就能占到总市值的1%以上。我曾在高盛任职，深知透明、合规的市场机制能够形成合理定价，并吸引资本流入。域名可依靠网站流量、对外租赁给企业来产生收益，但目前行业始终没有标准化的方式来评估、流转这部分价值。现行的中介主导模式，甚至早在互联网普及之前就已成型，早已跟不上时代。 问：您将域名定义为具备流量、品牌价值与租赁收益等原生现金流的数字资产。当这类资产完成代币化、实现链上交易后，会带来哪些根本性改变？ 答：代币化让域名真正成为可交易、可二次开发的资产。域名上链后，变化体现在三方面：首先是效率提速，以往耗时两个月的交易，如今数秒即可完成；其次是权益灵活化，高价值域名可拆分所有权，同时不影响其正常使用权限，也能单独出售资产组合中的部分域名，无需整体转让；最后是融入去中心化金融（DeFi）生态，域名可作为贷款抵押品、实现自动租赁，或是打包成理财产品产生收益。 域名本身一直具备盈利能力：用户访问带来流量、企业争相收购优质域名、商业主体租用精品域名，这些价值始终存在，只是过去难以盘活和交易。而代币化搭建起全新基础设施，既能实现域名公允定价、高效流转，也能围绕其打造各类新型金融产品。 问：有观点质疑，资产代币化往往只是制造虚假繁荣，并非真正提升流动性。您们如何确保代币化域名组合能吸引长期参与者，而非沦为短期投机标的？ 答：核心在于严格遵守域名系统（DNS）相关规范，保障代币化域名和普通域名功能完全一致——可在浏览器正常解析、支持邮件收发，全面适配现有互联网基础设施。除此之外，结合链上身份系统，这类资产可对接数百款应用，拓展多元使用场景。我们重点布局的是有长期运营记录的优质域名，而非近期新注册的投机类域名。优质域名的续费率普遍高于90%，因为企业经营离不开这类域名。筛选拥有多年持有历史、流量稳定的域名，才能留住长期参与者。归根结底，当资产除交易外还具备实际使用价值，自然会吸引长期持有者。 问：您提到整个域名行业整体续费率约70%。结合这一数据，对比其他数字资产，如何看待域名资产的存续能力与持有者的交易行为特征？ 答：这里的70%指的是首年弃用率。这部分域名大多是投机失败的标的，或是企业出于防御性注册、最终并未实际使用的域名。剩余30%的域名能顺利度过首个使用周期，其中优质.com顶级域名的年续费率稳定在80%~90%，这一表现堪比优质商业地产的租赁合约。 整个域名市场明显分化：绝大多数普通域名只是短期注册、用完即弃；但优质域名具备稳定的商业价值，持有者也更为稳固。适合代币化的正是后者——被企业长期依赖、持有多年的核心域名。这类域名不会被随意弃用，属于企业运营的基础配套。一旦续费率达到85%及以上，就意味着收益可预期、违约风险极低，这类资产也正是机构投资者擅长评估的标的。…
中方警示腐败官员利用加密货币实施违法犯罪
作者:Sharan Kaur Phillora 针对腐败官员借助加密货币开展跨境非法资金流转的乱象，中国警惕程度持续升级。随着数字货币普及，部分腐败官员利用加密货币“冷钱包存储”手段隐秘向境外转移资产，这类交易游离监管之外、隐蔽性极强，引发高度担忧。 核心要点梳理: 冷存储，是指将加密货币地址与私钥离线保存在硬盘、移动存储设备等硬件载体中，已沦为这类官员首选的资金转移方式，能够绕开传统金融监管体系的核查。 该手段极大增加了监管部门追踪、追缴涉案赃款的难度，也折射出全球数字货币监管追踪领域普遍存在的难题。加密货币具备匿名性、去中心化特征，极易被用于洗钱、非法跨境资金划转等违法活动。 中国并未被动应对，现已出台一整套综合治理方案，打击这类新型腐败行为。具体举措包括强化加密货币交易监测、从严落实反洗钱法规、深化国际执法协作等，同时，针对利用冷存储开展非法金融活动的新规也在研究制定当中。 民政部主管的全国性社团中国廉政法制研究会，在2023年度年会上重点探讨了该类风险。法学专家与学者集中研讨了借助区块链、虚拟货币滋生新型腐败的治理难点。此类数字化载体追踪难度大，架空了现有法律法规监管体系，使得腐败人员能够大额转移赃款却难以被察觉。 党的二十大及后续相关报告，均着重强调打击此类新型腐败的紧迫性。法学界呼吁完善法律法规体系，破解网络虚拟财产匿名性强、溯源取证难等痛点。 专家提出多项落地对策：完善腐败犯罪相关立法、在案件查办中运用智慧侦查技术、明确比特币、以太坊等虚拟财产的法律定性；同时依托社会监督与舆论监督，构建透明可追责的社会治理环境。 上述一系列动向清晰体现数字货币与监管制度之间复杂的博弈关系。加密货币虽在金融普惠、技术创新层面存在一定优势，但也给监管风控带来巨大挑战。各国均在密切关注，中国治理加密货币关联腐败的整套方案，或将为面临同类难题的其他国家提供参考范例。…
